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Author: Admin | 2025-04-28
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. É comum encontrar lugares dizendo que o Bitcoin é uma rede anônima.[1] Por exemplo, na página de doação da WikiLeaks encontra-se a mensagem "Bitcoin is a secure and anonymous currency." ("Bitcoin é uma moeda segura e anonima", em tradução livre).[2] Mas há também quem diga o contrário. Por exemplo, o Wired UK diz "Bitcoin won't hide you from the NSA's prying eyes" ("Bitcoin não esconderá você dos olhares indiscretos da NSA", em tradução livre).[3] Para entender e abordar melhor este tema é necessário entender o como uma transação de Bitcoin pode ser rastreada e o conceito de Anonimato.Na rede Bitcoin, quando se realiza transferências, se deixa dois tipos de rastros, o que há na blockchain e o que não há na blockchain. A Blockchain não faz uma ligação direta entre o usuário real e suas transações, porém revela as informações da mesma. Quando a identidade está ligada às transações, então está no segundo tipo de rastreamento: onde não há na blockchain. Este caso é quando, ao fazer uma transferência, o outro usuário saiba quem é você, pois ele tem um conhecimento que está fora da blockchain.[4] Juntando estes fatos, esse segundo usuário pode descobrir o quanto você tem, com quem negocia e como está a utilizar os seus bitcoins. Qualquer usuário ou não usuário da rede pode rastrear estas transações utilizando uma ferramenta de explorador de blockchain[5][6]Carteira de hardware Trezor. Esse dispositivo armazena as chaves privadas e jamais acessa a internet, impossibilitando o ataque por hackers.Existem outras formas de ser conectado à uma transação, mesmo sem ter negociado com alguém que conheça a sua identidade, pois estas são feitas pela internet onde o endereço de IP de origem pode ser rastreado de várias formas, inclusive através de Full Nodes,[7] como os que rodam o Bitcoin Core, por exemplo. Enquanto isto, carteiras “leves”, como carteiras móveis (Mycelium, Blockchain Wallet, Coinbase Wallet), fazem suas transações por servidores da própria empresa que veem seu endereço de IP e seu histórico de transações completo. Isto também vale para grande parte das carteiras de hardware (Ledger, Trezor)[4].Bancos de dados de geolocalização por IP aproximam sua localização com o endereço de IP, e seu endereço IP evidencia o seu provedor de serviços de internet (ISP), que conhece a identidade do proprietário do endereço IP e o mesmo tem uma obrigação legal de armazenar esses dados.[8]Usando uma rede Wi-Fi pública para fazer transações, não deixa de estar vulnerável, pois serviços em segundo plano podem lhe associar a sua real identidade. O mesmo acontece com os cookies armazenados no navegador, pois se associa ao histórico de navegação anterior. Ainda assim, limpando os cookies, ainda se pode ser rastreado por outros sites, se a impressão digital de seu navegador seja única e relacione a o endereço de IP e por fim sua identidade. Também pode acontecer de seu endereço MAC fica evidenciado ao provedor de rede. Mesmo não retornando, então, seu endereço de IP por um registrador de IPs, ainda se pode deixar outros
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